マネロン対策セミナー 金融機関のためのAML/CFTに関する講義 ~ FATF第4次対日相互審査を見据えた対策 ~

  • Facebookでシェアする
  • Twinnerでシェアする

セミナーの受付は終了しました

セミナー開催日程

2019年2月26日(火)13:30〜

場所:
シグマベイスキャピタル株式会社 教室
費用:
32400円

セミナー詳細はこちら

2019年にFATF(金融活動作業部会)第4次対日相互審査が実施されることとなっており、同年秋にはオンサイト審査が予定されています。
本セミナーでは、当局のAML/CFT強化に関する様々な動向(2018年2月の金融庁ガイドライン、8月の中間報告書、9月の金融行政方針等、その他様々な報告徴求を含めた金融機関に対するモニタリングの状況)、 FATF第4次相互審査実施状況や審査項目、具体的な準備内容など、FATF審査を見据えたAML/CFT強化に向けた最新の状況を踏まえ、関係当局で長年経験を積んだ講師が解説致します。

このセミナーで学べること

【カリキュラム】
1.AML/CFTの動向
・最近のAML/CFTを巡る動向
・マネロン事例
2.FATF第4次相互審査
・FATFの概要
・第4次相互審査の実施状況
3.本邦当局の動向
・金融庁ガイドライン
・中間報告書
・金融行政方針等
4.金融機関の対応
・FATF審査に向けた対応
・求められるAML/CFT対応
・その他

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  • Facebookでシェアする
  • Twitterでシェアする

セミナーの受付は終了しました

セミナー詳細

主催者情報 シグマベイスキャピタル株式会社
講師名 和家 泰彦(わけ・やすひこ)
参加費用 32,400 円 (税込)
定員 25 名
カテゴリー リスクマネジメントセミナー
タグ マネロン対策 / AML / CFT
参加対象 金融機関でリスク管理や顧客管理に従事している方 など
参加条件
申込期限 2019年2月24日
日時
    開場時間 13:00
    会場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
    会場住所 東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
    備考 【こんな方におすすめ】
    ・金融機関でリスク管理や顧客管理に従事している方
    ・最新のAML/CFT対応について知りたい方
    ・マネロン対策に興味がある方

    【会場アクセス】
    東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分

    【割引料金のご案内】
    ・弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の1割引で受講できます。 該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
    ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
    ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。

    【お申込みについて 】
    ・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
    ・お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
    ・お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
    ・お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方: 開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
    ※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。

    【受講案内について 】
    ・開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
    ・開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
    ・「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

    【お申込みに関するお問合せ】
    電話番号:03-6222-9841(代)
    キャンセルポリシー 開催当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

    セミナーの受付は終了しました

    シグマベイスキャピタル株式会社の関連セミナー